MERCADO LIVRE

sábado, 18 de setembro de 2010

JBDU4 - Continuo investindo e acreditando numa forte subida.

INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A
CNPJ/MF N° 60.637.238/0001-54
Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2010
Às oito horas e trinta minutos do dia treze de setembro de 2.010, reuniram-se em Assembléia
Geral Extraordinária os acionistas da Indústrias J.B.Duarte S/A, na Rua Cipriano Barata nº 1082,
sala 3 na Cidade de São Paulo , Estado de São Paulo em número legal para a instalação dos
trabalhos, conforme se constatou pelas assinaturas lançadas no "Livro de Presença dos
Acionistas". Assumiu a presidência da mesa, nos termos estatutários, o Sr. Laodse Denis de Abreu
Duarte, Presidente do Conselho de Administração, o qual convidou a mim, Edison Cordaro, para
secretariá-lo. Constituída a mesa e verificado o cumprimento de todas as formalidades legais e
estatutárias, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e instalada a Assembléia Geral
Extraordinária, convocada regularmente por edital publicados nos jornais Diário Oficial do Estado
de São Paulo e jornal o Dia nos dias 27 de agosto e 03 e 04 de setembro de 2.010 . Iniciados os
trabalhos, o Sr. Presidente passou à exposição dos assuntos integrantes da ordem do dia:
1)Homologação do aumento de Capital Social de R$ 53.483.786,38 (cinqüenta e três milhões,
quatrocentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos) para R$
68.969.259,10. (Sessenta e oito milhões, novecentos e sessenta e nove mil, duzentos e
cinqüenta e nove reais e dez centavos), mediante a emissão para subscrição particular de
193.568.409 (cento e noventa e três milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e
nove) ações, sendo 64.524.324 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e quatro mil,
trezentos e vinte e quatro) ações ordinárias e 129.044.085 (cento e vinte e nove milhões,
quarenta e quatro mil, oitenta e cinco ações) preferenciais, aprovado na Assembléia Geral
Extraordinária realizada em 08 de junho de 2010.
Informou o Sr. Presidente, que o montante do aumento de capital foi de R$ 15.485.472,72
(quinze milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e
setenta e dois centavos) Logo em seguida, colocou em discussão e votação o item 1º da Ordem
do Dia, o qual mereceu aprovação unânime dos presentes. Conseqüentemente o Sr. Presidente
declarou aprovada a elevação do Capital Social de no montante de R$ 15.485.472,72 (quinze
milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e dois
centavos) passando o mesmo para R$ 68.969.259,10. (sessenta e oito milhões, novecentos e
sessenta e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e dez centavos), composto por
580.705.227 (quinhentos e oitenta milhões, setecentos e cinco mil, duzentos e vinte e sete ações),
divididas em 193.572.972 (cento e noventa e três milhões, quinhentos e setenta e duas mil,
novecentas e setenta e duas) ações ordinárias e 387.132.255 (trezentos e oitenta e sete milhões,
cento e trinta e duas mil, duzentos e cinqüenta e cinco) ações preferenciais.
2) Alteração do "caput" do artigo 4° do Estatuto Social em decorrência do aumento do capital;
Passando ao segundo item da ordem do dia, esclareceu o Sr. Presidente que, em decorrência do
aumento do Capital Social, o “caput” do artigo 4º do Estatuto Social da companhia passa a ter a
seguinte redação, mantendo se inalterado seus parágrafos:
Art. 4º - O Capital Social é de R$ 68.969.259,10. (Sessenta e oito milhões, novecentos e
sessenta e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e dez centavos), representado por
580.705.227 (quinhentos e oitenta milhões, setecentos e cinco mil, duzentos e vinte e sete) ações
sem valor nominal, sendo 193.572.972 (cento e noventa e três milhões, quinhentos e setenta e duas
mil, novecentas e setenta e duas) ações ordinárias e 387.132.255 (trezentos e oitenta e sete
milhões, cento e trinta e duas mil, duzentos e cinqüenta e cinco) ações preferenciais.
Colocado em discussão a nova redação do “caput” do artigo 4º, foi aprovado por unanimidade dos
presentes.
3) Eleição de mais um membro para o Conselho de Administração
Explicou o Sr. Presidente que o objetivo da eleição de novo membro ao Conselho de Administração,
é o de melhorar a governança corporativa da sociedade. Embora o Estatuto Social no artigo 16º
faculte a existência de até dez membros, atualmente a sociedade está com o número mínimo de
membros permitido, que é de três. Desta forma, considerando a previsão de ampliação dos
negócios da empresa
, sugere indicar para quarto membro do Conselho de Administração o nome
do Senhor Manoel de Barros Loureiro Neto, brasileiro, divorciado,empresário, portador do RG
2.306.617-9, e CPF/MF Nº 517.372.568-00, residente e domiciliado á Rua Visconde de Nacar , 315
apto 11, São Paulo – SP, cujo mandato será coincidente com os demais membros do Conselho de
Administração, encerrando-se na Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício
social de 2012. Informa aos presentes que o Senhor Manoel de Barros Loureiro possui extensa
experiência na atividade empresarial, e poderá contribuir de forma intensa no desenvolvimento dos
objetivos da Indústrias J.B.Duarte S.A.

Informou também que embora informado no Edital de Convocação desta Assembléia a
possibilidade de acionistas solicitarem a adoção de voto múltiplo, conforme dispõe a Instrução CVM
nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, e que o percentual mínimo necessário para a sua
solicitação seria de 7% do capital votante, nenhum acionista ou procurador de acionistas o solicitou.
Desta forma, propõe ratificar a indicação feita do Senhor Manoel de Barros Loureiro para o cargo de
quarto Conselheiro.
Levada a ampliação do número de membros do Conselho de Administração para quatro para
aprovação, foi aprovado por todos presentes, assim como a indicação do Senhor Manoel de Barros
Loureiro para o cargo de quarto Conselheiro.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente determinou a lavratura da presente Ata, que lida e
achada conforme, vai assinada por todos os presentes.
São Paulo, 13 de setembro de 2010.
Ass: Laodse de Abreu Duarte-Presidente Edison Cordaro-Secretário